公告日期：2025-12-19

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-65
成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 312 人，代表股份 1,781,636,785 股，占公司股份总数的 59.7062％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份1,259,701,194 股，占公司股份总数的 42.2151％。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东 308 人，代表股份 521,935,591 股，占公司
股份总数的 17.4911％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东309人，代表股份78,318,855股，占公司股份总数的 2.6246％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 95,700 股，占公司股份总数的 0.0032％。通过网络投票的中小股东306人，代表股份78,223,155股，占公司股份总数的2.6214％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：同意 1,759,396,323 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 98.7517％；反对 21,767,362 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 1.2218％；弃权 473,100 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0266％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意 1,780,808,285 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9535％；反对 706,600 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0397％；弃权 121,900 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0068％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

总表决情况：同意 1,780,807,285 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9534％；反对 706,600 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0397％；弃权 122,900 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0069％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

总表决情况：同意 1,753,797,276 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 98.4374％；反对 27,718,309 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 1.5558％；弃权 121,200 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.0068％。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

总表决情况：同意 1,780,……
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