公告日期：2026-01-05

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-70

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 1 月 21 日下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 1月 15 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权

登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东）。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境
股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

1.00 关于 2026 年日常关联交易预计 非累积投票提 √

的议案 案

（二）本次股东会审议的议案由公司第十届董事会第三十三次会
议审议通过，审议程序合法、资料完善。

（三）本次股东会审议的议案为关联交易事项，关联股东须回避
表决。公司将对中小投资者的表决情况单独计票。

（四）本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一次临时股东会会议材料》及相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）办理登记手续。

3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东会”字样）

（二）登记日期及时间

2026 年 1月 19 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00；

2026 年 1月 20 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：02885007801；邮箱……
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