公告日期：2026-01-16

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-
03

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于延期召开 2026 年第一次临时股东会暨

股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、原股东会召开日期：2026 年 1月 21 日

2、延期后的股东会召开日期：2026 年 1月 27 日

3、股权登记日：2026 年 1月 15 日

一、关于公司 2026 年第一次临时股东会延期召开的说明

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第十届董事会第三十三次会议，
决定于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内
容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-70）。

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第十届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，为
统筹会议安排，同意将原定于 2026 年 1 月 21 日召开的 2026 年第

一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 27 日召开，现场会议将于 2026
年 1 月 27 日下午 14:30 召开，股权登记日（2026 年 1 月 15 日）不
变。

二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 27 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交
所）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
（于股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

（二）会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾
编码 提案名称 提案类型 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于 2026 年日常关联交易预 非累积投票提案 √

计的议案

2、本次股东会审议的议案由公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。

3、本次股东会审议的议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。公司将对中小投资者的表决情况单独计票。

4、本次股东会审议的议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026 年第一次临时股东会会议材料》及相关公告。

（三）会议登记等事项

1、登记方……
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