公告日期：2026-04-28

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-14

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
9:15至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股
权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票 √

的所有提案 提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票 √

提案

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票 √

提案

3.00 关于 2025 年度董事薪酬的议 非累积投票 √

案 提案

关于制定《董事及高级管理 非累积投票

4.00 人员薪酬与绩效管理制度》 提案 √

的议案

5.00 关于购买董事、高级管理人 非累积投票 √

员责任保险的议案 提案

关于拟注册发行非金融企业 非累积投票 √作为投票对
6.00 债务融资工具的议案 提案 象的子议案数
（2）

6.01 同意公司本次注册发行非金 非累积投票 √

融企业债务融资工具的预案 提案

同意公司本次注册发行非金 非累积投票

6.02 融企业债务融资工具的授权 提案 √

事项

（二）本次股东会审议的议案由公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。

（三）公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关内容。

（四）本次股东会审议的议案二为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。