公告日期：2026-04-28

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年四月

会议基本情况

一、股东会届次：2025 年年度股东会。

二、股东会的召集人：公司董事会。

三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30。

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

六、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日。

七、出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

一、《2025 年度董事会工作报告》；

二、《2025 年度利润分配预案》；

三、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；

四、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》；

五、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；

六、《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。

本次股东会审议的议案二为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者对该议案的投票结果；议案六为逐项表决事项。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议案之一

2025 年度董事会工作报告

公司全体股东：

2025 年，公司董事会严格遵循法律法规和《公司章程》等规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，促进公司持续、健康、稳定发展。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，请股东予以审议。

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董事会

2026 年 4 月 27 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议案之二

2025 年度利润分配预案

公司全体股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 523,856,536.02 元（母公司），加上年初未分配利润2,591,995,176.89 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定
盈 余 公 积 金 52,385,653.60 元 以 及 公 司 分 配 的 2024 年 度 利 润
558,089,292.82 元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,505,376,766.49 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 2,984,008,721 股
为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 2.352 元（含税），预计派发现金 701,838,851.18 元（含税），占……
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