公告日期：2025-03-28

青岛双星股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（权锡鉴）

作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人权锡鉴，1961 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士
生导师，2001 年入选山东省理论人才“百人工程”。现任公司独立董事，中国企业管理研究会常务理事、山东省管理学会名誉会长、山东省比较管理学会及山东省企业管理研究会副会长、青岛市职业经理人协会会长以及东方铁塔、青岛金王独立董事；历任高测股份、健特生物、青岛碱业、红星发展、新华锦国际等上市公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

是否连续

召开董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 次数 次数 自出席董 会次数 会次数

事会会议

8 8 8 0 0 否 3 2

本人出席的 8 次董事会审议的事项所投表决票均为赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

报告期内，本人出席 2 次提名委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席
情况。本人作为公司董事会提名委员会主任委员，在 2024 年对选举公司董事、 聘任高级管理人员事项进行审查，认真审核公司董事、高级管理人员候选人的教 育背景、工作经历等相关资料，通过专业平台进行检索、核实，保证候选人任职 条件符合《公司法》《公司章程》等规定，优化董事会组成，完善公司治理结构。
（2）审计委员会

报告期内，本人出席 8 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席
情况。本人作为公司第十届董事会审计委员会委员，研读了审计机构出具的各项 报告，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，并了解 2024 年度审计工作安 排及审计工作进展情况，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》《关于开 展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的议案》等议案，充分发挥审计委员会的 专业职能和监督作用。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司 自身实际情况，报告期内，本人参加 3 次独立董事专门会议，对公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案、公司日常关联交易预 计、公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划等议案进行审议，对公司潜
在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。