公告日期：2025-03-28

青岛双星股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（谷克鉴）

作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人谷克鉴，1960 年 3 月出生，中国国籍，中国人民大学二级教授，博士
生导师，国务院政府特殊津贴专家，现任公司独立董事，“杰出学者”特聘教授，学术委员会委员，教育部“高校青年教师奖”获得者。世界银行、美国罗德岛大学、波士顿学院访问学者，美国加州大学洛杉矶分校安德森管理学院高级研究学者，主要从事国际经济学基础理论、国际经济的数理与计量分析、国际商务与管理等领域的教学和研究，商务部外资司、服务贸易司、世贸司、政策研究室常年政策咨询。兼任全国高校贸易经济教学研究会副会长，全国高校国际贸易协作组常务理事等职，曾任美尔雅股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

是否连续

召开董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 次数 次数 自出席董 会次数 会次数

事会会议

8 8 8 0 0 否 3 2

本人出席的 8 次董事会审议的事项所投表决票均为赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

报告期内，本人出席 2 次提名委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席
情况。本人作为公司董事会提名委员会委员，在 2024 年对选举公司董事、聘任 高级管理人员事项进行审查，认真审核公司董事、高级管理人员候选人的教育背 景、工作经历等相关资料，通过专业平台进行检索、核实，保证候选人任职条件 符合《公司法》《公司章程》等规定，优化董事会组成，完善公司治理结构。
（2）薪酬与考核委员会

报告期内，本人出席 1 次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席
和缺席情况。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司 2023 年 年度报告中披露的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容进行研究 讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司 自身实际情况，报告期内，本人参加 3 次独立董事专门会议，对公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案、公司日常关联交易预 计、公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划等议案进行审议，对公司潜
在重大利……
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