公告日期：2025-12-11

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-056
青岛双星股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第十届董事会

本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月26日（星期五）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

1.00 √

套资金暨关联交易条件的议案

作为投票对象
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

2.00 的子议案数
交易方案的议案

（21）

2.01 整体方案 √

发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的种类和每

2.02 √

股面值

2.03 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行对象及发行方式 √

发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的定价基准
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。