公告日期：2026-03-31

上海锦天城（青岛）律师事务所

关于《青岛双星股份有限公司收购报告书》的

法律意见书

地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层

电话：0532-55769166 传真：0532-55769155

邮编：266071

目录

目录......1
释义......2
声明......5
正文......7

一、收购人的基本情况......7

二、本次收购的目的及履行的程序......15

三、本次收购的方式及内容......17

四、本次收购的资金来源及支付方式......45

五、本次收购将构成《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形...... 46

六、本次收购完成后的后续计划......47

七、本次收购对上市公司的影响分析......49

八、收购人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况......52

九、《收购报告书》的格式与内容......53

十、结论意见......53

释义

青岛双星、发行人、 指 青岛双星股份有限公司
公司、上市公司

双星集团 指 双星集团有限责任公司

城投创投 指 青岛城投创业投资有限公司

收购人及其一致行动 指 双星集团、城投创投
人

叁伍玖公司 指 青岛叁伍玖股权投资有限公司

国信资本 指 青岛国信资本投资有限公司

双星投资 指 青岛双星投资管理有限公司

国信创投 指 青岛国信创新股权投资管理有限公司

交易对方 指 双星集团、城投创投、国信资本、双星投资及国信创投

业绩承诺方 指 双星集团、城投创投、双星投资

星投基金 指 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）

星微国际 指 青岛星微国际投资有限公司

标的公司 指 星投基金及星微国际

星微韩国 指 星微韩国株式会社，英文名称为：XINGWEI KOREA COMPANY
LIMITED

锦湖轮胎、目标公司 指 锦湖轮胎株式会社，英文名称为：KUMHO TIRE CO., INC.，于
韩国证券交易所上市，证券代码为 073240.KS

标的资产 指 交易对方持有的星投基金全部财产份额及星微国际 0.0285%的
股权

城投集团 指 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

华青发展 指 华青发展（控股）集团有限公司

国信集团 指 青岛国信发展（集团）有限责任公司

城投城金 指 青岛城投城金控股集团有限公司

国信金融 指 青岛国信金融控股有限公司

国信产融 指 青岛国信产融控股（集团）有限公司

星冠投资 指 青岛星冠投资管理有限公司

双星资本 指 青岛双星资本投资有限公司

海琅国际 指 海琅国际创投（青岛）有限公司

伊克斯达 指 伊克斯达（青岛）控股有限公司

青岛双星向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过
本次交易、本次收购 指 其全资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金，购
买星投基金全部财产份额及星微国际 0.0285%的股权，同时青岛
双星向包括双星集团在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募

集配套资金

本次发行股份及支付 青岛双星向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过
现金购买资产、本次 指 其全资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金，购
重组 买星投基金全部财产份额及星微国际 0.0285%的股权

本次发行股份募集配

套资金、本次募……
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