公告日期：2026-04-29

青岛双星股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谷克鉴）

作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人谷克鉴，1960 年 3 月出生，中国国籍，中国人民大学二级教授，博士
生导师，国务院政府特殊津贴专家，现任公司独立董事，“杰出学者”特聘教授，学术委员会委员，教育部“高校青年教师奖”获得者。世界银行、美国罗德岛大学、波士顿学院访问学者，美国加州大学洛杉矶分校安德森管理学院高级研究学者，主要从事国际经济学基础理论、国际经济的数理与计量分析、国际商务与管理等领域的教学和研究，商务部外资司、服务贸易司、世贸司、政策研究室常年政策咨询。兼任全国高校贸易经济教学研究会副会长，全国高校国际贸易协作组常务理事等职，曾任美尔雅股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定要求，公司对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人按时出席董事会并充分履行独立
董事职责，认真审阅会议议案及相关材料，充分利用自身专业知识，对董事会议 案提出合理化建议和意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本 人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

是否连续

应出席 亲自出席 委托出席 两次未亲

次数 缺席次数 自出席董 召开股东会次数 列席股东会次数

次数 次数

事会会议

11 11 0 0 否 5 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。2025

年，本人认真履行职责，组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议，参加了 3 次提名
委员会会议及 6 次独立董事专门会议。凭借自身积累的专业知识和执业经验向公 司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和 全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人通过参加董事会、审阅定期报告及其他董事会议案等方式，及时掌握公 司财务状况、内部控制等情况，切实保障年报信息质量及公司治理规范运作。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定，积极有效地履行独立 董事的职责，认真审阅需董事会审议的议案及相关资料，了解相关信息，利用自 身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影 响，切实维护中小股东的合法权益。持续关注公司日常与中小股东交流及信息披 露情况，督促公司在合规范围内，及时有效回应中小股东关切的问题。

（五）行使独立董事职权的情况

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，报告期 内累计现场工作时间达到 16 个工作日，除按规定出席股东会、董事会及专门委 员会以外，本人认真仔细阅读公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营 状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。多次 在公司现场听取相关人员汇报，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设及执行情况，……
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