公告日期：2026-04-29

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2026-012
青岛双星股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场
与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.审议通过《2025 年度董事会报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2025 年度董事会报告主要内容请参阅公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

该议案须提交公司股东会审议。

3.审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《2025 年年度报告》已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2025 年年
度报告摘要》已于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网披露。

4.审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
该议案须提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》已于 2026 年 4 月 29 日在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5.审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
《2025 年度内部控制自我评价报告》已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
披露。

6.审议通过《2025 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案已经公司第十届董事会可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《2025 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》中英文版已于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

7.审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》已于 2026 年 4 月
29 日在巨潮资讯网披露。

8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职

责情况的报告》已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

9.审议通过《关于公司关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票（柴永森先生、张军华女士）
回避。

同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 5.45 亿元的日常关联交易，该额度自公司股东会决议通过之日起十二个月内有效。

除上述日常关联交易外，因公司与锦湖轮胎的重组已完成，青岛星微国际投资有限公司（以下简称“星微国际”）已成为公司间接持股的全资子公司，同意公司根据自身经营……
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