公告日期：2026-04-29

青岛双星股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王荭）

作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025
年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人王荭，1965 年出生，博士研究生。现任中国海洋大学管理系教授、公
司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定要求，公司对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人按时出席董事会并充分履行独立董事职责，认真审阅会议议案及相关材料，充分利用自身专业知识，对董事会议案提出合理化建议和意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 召开股东会 列席股东会
次数 缺席次数 自出席董事会会议 次数 次数

数 次数

11 11 0 0 否 5 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。2025
年，本人认真履行职责，作为审计委员会主任委员，组织召开了 4 次审计委员会会议；参加了 1 次薪酬与考核委员会会议及 6 次独立董事专门会议。凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时，本人与公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所保持紧密联系。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，切实履行了独立董事的职责与义务。同时在年审期间与内部审计、会计师事务所就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审计进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定，积极有效地履行独立董事的职责，认真审阅需董事会审议的议案及相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。持续关注公司日常与中小股东交流及信息披露情况，督促公司在合规范围内，及时有效回应中小股东关切的问题。

（五）行使独立董事职权的情况

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，报告期内累计现场工作时间达到 18 个工作日，除按规定出席股东会、董事会及专门委员会以外，本人通过会谈、电话多种方式积极与公司其他董事高级管理人员、相关工作人员、相关中介机构进行沟通和交流，对公司生产经营情况、财务状况、关联交易等重大事项做到及时地了解和掌握，对公司信息披露情况等进行监督和核查。时刻关注国家政策和市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司严格按照有关监管要求，为本人履行职责提供了必要条件和大力的支持。公司十分重视沟通，及时汇报相关经营情况和重大事项的进展，使本人能够第一时间获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态。在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对提出的疑问及时解答。在本人履行职责过程中，没……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。