公告日期：2018-04-26
公告编号：2018-004
证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券
洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年4月26日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。
会议通知于2018年4月14日以通讯方式发出。公司现有董事5名，
出席会议董事5名。会议由董事长耿宏安先生主持。会议召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请
股东大会审议；
1、议案内容：详细情况见公司2018年4月26日于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年
年度报告》（公告编号：2018-002）及《2017 年年度报告摘要》（公
告编号：公告编号：2018-003）。
2、表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。
(二)审议通过《关于<公司2017年度审计报告>》，并提请股东大
会审议；
公告编号：2018-004
1、议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017
年财务数据进行审计并出具的致同审字(2018)第 110ZA5389 号审计
报告。
2、表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。
(三)审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
1、议案内容：公司总经理向董事会做2017年度总经理工作报告。
2、表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。
(四)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提
请股东大会审议；
1、议案内容：公司《2017年度董事会工作报告》。
2、表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。
(五)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请
股东大会审议；
1、议案内容：公司制定了《2017年度财务决算报告》。
2、表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。
(六)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请
股东大会审议；
1、议案内容：公司制定了《2018年度财务预算报告》。
公告编号：2018-004
2、表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。
(七)审议通过《关于<2017年利润分配预案>的议案》，并提请股
东大会审议；
1、议案内容：根据公司经营状况及发展需要，公司2017年度暂
不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增资本。
2、表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。
(八)审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》，并提请股
东大会审议；
1、议案内容：鉴于双方良好的合作，且为了保证公司审计工作的连续性，公……
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