公告日期：2018-04-11
公告编号：2018-012
证券代码：834748 证券简称：神码在线 主办券商：光大证券
北京神码在线教育科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电话或短信通
知。
2、会议召开时间：2018年4月11日
3、会议召开地点：马光董事长办公室
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长马光
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更财务负责人事宜》议案
1、议案内容
公告编号：2018-012
邢云女士因个人原因于2017年6月离职，财务负责人职责暂时
由董事长马光先生承担。现公司已聘请潘伟女士为财务负责人。
潘伟，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2007年至2011年，就职于北京乐华俊成建材有限公司，财务
部，会计；2012年至2017年，就职于北京宝鸟服饰有限公司，财务
部，总账会计；2018年入职神码在线。
经董事会核查，潘伟女士不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无。
4、提交股东大会表决情况：
本议案不需要提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更董事会秘书事宜》
1、议案内容
孔军红女士因个人原因辞去董事会秘书职务，董事会于4月9日
收到孔军红女士的辞职报告。经公司董事会决议，任命潘伟女士为公司新任董事会秘书。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无。
公告编号：2018-012
4、提交股东大会表决情况：
本议案不需要提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
（二）《孔军红辞职报告》
特此公告。
北京神码在线教育科技股份有限公司
董事会
2018年4月11日
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