公告日期：2025-05-21

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-29
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

二○二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会第九项《关于与河北建投集团财务有限公司重新签
订<金融服务协议>的议案》未获审议通过。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二○二四年度股东大会于 2025 年 5
月 20 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表435名，代表股份1,202,381,088股，占公司有表决权股份总数的 66.4556%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 434 名，代表股份 26,475,138 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4633%；持有公司 5%以下股份的股东 434名，代表股份 26,475,138 股，占公司有表决权股份总数的 1.4633%。

出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、李国栋先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、冯震先生、赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所廖婉婷律师、敬晓丹律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》，赞成 1,201,741,188 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 287,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0239%；弃权 352,100 股（其中，因未投票默认弃权 126,500 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0293%。该议案获得通过。

2、审议《2024 年度监事会工作报告》，赞成 1,201,754,888 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9479%；反对 276,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 349,400 股（其中，因未投票默认弃权 128,800 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0291%。该议案获得通过。

3、审议《2024 年度财务决算报告》，赞成 1,201,749,588 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9475%；反对 276,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 354,700 股（其中，因未投票默认弃权 130,900 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0295%。该议案获得通过。

4、审议《2024 年度利润分配方案》，赞成 1,201,732,088 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9460%；反对 298,300 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 350,700 股（其中，因未投票默认弃
权 130,900 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0292%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成25,826,138 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.5486%；反对 298,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1267%；弃权 350,700 股（其中，因未投票默认弃权 130,900 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3246%。

5、审议《2024 年度报告》及摘要，赞成 1,201,754,788 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9479%；反对 276,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 349,500 股（其……
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