公告日期：2025-10-31

公 司 章 程（草案）

（待提交公司股东大会审议）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东的一般规定......5

第二节 控股股东和实际控制人......7

第三节 股东会的一般规定......8

第四节 股东会的召集......10

第五节 股东会的提案与通知......11

第六节 股东会的召开......12

第七节 股东会的表决和决议......14

第五章 党委......17
第六章 董事会......19

第一节 董事的一般规定......19

第二节 独立董事......21

第三节 董事会......26

第四节 董事会专门委员会......29

第七章 高级管理人员......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......34

第九章 通知和公告......34

第一节 通知......34

第二节 公告......35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十一章 修改章程......38
第十二章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经河北省经济体制改革委员会“冀体改委股字[1993]59 号”文及“冀体改委股字[1993]61 号”文批准，以定向募集方式设立；在河北省石家庄市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照。

《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法在河北省工商行政管理局履行了重新登记手续。公司统一社会信用代码91130100236018805C。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会批准，于 1996 年 5 月 24 日，首次
向社会公众发行人民币普通股 1500 万股（含内部职工股 113 万股），均为向境
内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1996 年 6 月 6 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：河北建投能源投资股份有限公司；

HCIG Energy Investment Co.,Ltd

第五条 公司住所为中国河北省石家庄市裕华西路 9 号，邮政编码：050051。
第六条 公司注册资本为人民币 1803234376 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生和变更均按总经理的产生和变更办法执行。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。