公告日期：2026-04-29

河北建投能源投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人孙正运，作为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东利益，保护中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职报告总结如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙正运先生，1961 年生，中共党员，博士研究生。现任中国能源研究会副理事长兼秘书长、长江电力（600900.SH）独立董事。曾任天津电力局副总工程师、华北电力调度局局长、国家电力调度中心副主任、东北电网公司副总经理，华北电力集团公司副总经理、河北电力公司总经理、国网智能电网研究院院长、国网西北分部主任、国家电网总信息师。2023 年 9 月至今担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

（一）列席股东会会议情况

2025 年度，本人全部列席了公司召开的六次股东会。会议期间，与公司股东代表、董事及高管人员充分沟通，认为公司各次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的各次董事会会议，其中：定期会议四次，临时会议八次，无缺席和连续两次未出席情况，未授权其他独立董事代为出席，全程亲自参与公司重大决策过程。会前认真仔细审阅会议材料，与管理层进行沟通，充分获取相关信息，在全面深入了解情况的基础上独立、客观、审慎地做出判断并行使表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一项议题，积极参与讨论，针对火电行业绿色低碳转型、能源电力项目投资开发、电力市场化改革等方面的重大事项结合个人的专业经验提出建设性意见。会后及时了解审议事项落实情况，做好决策执行监督，为董事会规范运作、科学决策和决议落实发挥积极作用。2025 年度，公司董事会审议通过公司各期定期报告、利润分配方案、提名董事候选人、再融资事项、经营层考核与薪酬兑现、修订公司章程和公司治理专项制度等议案，本人对董事会所议议案均投赞
成票，没有投反对票或弃权票的情形，对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员，认真履行专门委员会委员的工作职责，积极参与专门委员会的各项工作，促进公司提升规范治理、科学决策水平和风险防范能力，切实维护了公司和全体股东利益以及广大中小股东的合法权益。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，召集薪酬与考核委员会会议四次，组织其他委员共同对公司经理层成员的考核与薪酬兑现方案、2024 年度工资总额清算结果和 2025 年度工资总额预算方案、回购注销股权激励限制性股票等事项进行了审核，充分发挥了薪酬与考核委员会的工作职能，促进公司建立科学、合理的薪酬与考核体系，激励高管积极履职，促进公司可持续发展。本人对薪酬与考核委员会审核的各项议题均发表了同意意见。

作为审计与风险管理委员会委员，本人参加审计与风险管理委员会会议五次，出席率 100%。与其他委员共同对年审计划的制订与执行、各期财务报告、内部控制自评价、内部审计与风险管理、年审机构履职评估与聘任等重大事项进行了审核和监督，建议公司充分关注经营风险，加强电力市场研判，及时调整优化经营策略，提高市场交易能力，深化发电机组治理，提升综合创效能力；同时加强新能源产业政策研究，加大优质项目资源获取力度，积极推进优化转型发展。本人对审计与风险管理委员会审核的各项议题均发表了同意意见。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人参加独立董事专门会议四次，出席率 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。