公告日期：2026-04-29

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-23
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层公
司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会制定并实

3.00 非累积投票提案 √

施 2026 年度中期利润分配方案的议案》

《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管

4.00 非累积投票提案 √

理制度〉的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》及《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。