公告日期：2026-05-26

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：

2026-034

广东韶能集团股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划
激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
重要内容提示：

预留限制性股票授予日：2026年5月25日

预留限制性股票授予数量：限制性股票148.35万股

预留限制性股票授予价格：2.52元/股

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广东韶能集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会授权，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认为本激励计划规定的预留授予限制性股票的授予条件已经成就，公司于2026年5月25日召开第十一届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2026年5月25日。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通
过了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》等相关议案。同日公司召开第十一届监事会第七次临时会议审议了上述议案。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 限制性股票激励
计划相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资
讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

2、2025 年 7 月 7 日，公司在官网公示《2025 年限制性股票激励计划激励对
象名单(调整后)》，将拟激励对象的姓名及职务予以内部公示。公示期间，公司员工可通过书面及通讯方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象
提出的异议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公
告。

3、2025 年 7 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议、审议通
过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名单。

4、2025 年 7 月 23 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会全权
办理与股权激励计划相关的所有事项；具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在
巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》等公告。

5、2025 年 8 月 5 日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议，第十一
届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整并向激励对象首次授予限制性股票。公司薪酬与考核委员会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日，公司分别召开第十一届董事会薪酬与考
核委员会第五次会议、第十一届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就。公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了核查意见。
二、董事会关于符合授予条件的说明以及董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

（一）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划中限制性股票的授予条件的规定，……
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