公告日期：2026-06-03

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-041

广东韶能集团股份有限公司关于回购注销

部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日、6月2日分别召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第十一届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的 3名首次授予激励对象因离职不具备激励对象资格，4名首次授予激励对象由于退休原因导致其获授的限制性股票不能完全解除限售，公司将对因上述原因不能解除限售的合计25.8395万股限制性股票予以回购注销。该事项已经公司2025 年第三次临时股东大会授权实施。具体情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了
《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。同日公司召开第十一届监事会第七次临时会议审议了上述议案。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 限制性股票激励计划相关事项出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公
司 2025 限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

（二）2025 年 7 月 7 日，公司在官网公示《2025 年限制性股票激励计划激励对象
名单(调整后)》，将拟激励对象的姓名及职务予以内部公示。公示期间，公司员工可通过书面及通讯方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）2025 年 7 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议、审议通过了
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名单。

（四）2025 年 7 月 23 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会全权办理与股权激励计划相关的
所有事项；具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》等公告。

（五）2025 年 8 月 5 日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议，第十一届董
事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整并向激励对象首次授予限制性股票。公司薪酬与考核会委员会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2026 年 5 月 23 日、5 月 25 日，公司分别召开第十一届董事会薪酬与考核委
员会第五次会议、第十一届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就。公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了核查意见。

（七）2026 年 6 月 2 日，公司召开第十一届董事会第四十一次临时会议，审议通过
了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了核查意见。

二、本次回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的说明

（一）回购注销的原因及数量

根据本次激励计划“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”……
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