公告日期：2026-06-10

广东韶能集团股份有限公司关于召开

2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第四十三次临时会议通过了提请召开2025 年度股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日下午 14:30

2、网络投票时间：2026 年 6 月 30 日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2026 年 6 月 30 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2026 年 6 月 30 日下午 15:00 期
间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。

（六）股权登记日:2026 年 6 月 24 日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公司 25 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会审议的提案名称：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 2025 年度报告及摘要 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 2025 年度财务决算报告 √

4.00 2025 年度利润分配预案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬的议 √
案

7.00 关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 √
的议案

8.00 公司 2026 年度董事薪酬方案 √

9.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 √

10.00 关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构 √
间 REITs）申报发行工作的议案

11.00 关于提名第十一届董事会非独立董事（不含职工 √
董事）候选人的议案

12.00 关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 √

上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯……
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