公告日期：2026-06-11

广东韶能集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示

（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。

（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 10 日下午 14:50

（2）网络投票日期、时间：2026 年 6 月 10 日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2026 年 6 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 6 月 10 日上午 9:15 至 2026 年 6 月 10 日下午 15:00 期间
的任意时间。

2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公
司 25 楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十一届董事会。

5、主持人：胡启金董事长。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 768 人，代表股份 181,374,909 股，占公司有表决权股份总数的 17.0410%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 145,652,078 股，占公司有表决权股份总数的 13.6847%；通过网络投票的股东 763 人，代表股份 35,722,831 股，占公司有表决权股份总数的 3.3563%。

2、中小投资者出席的总体情况

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、高管）及代理人 763 人，代表股份35,722,831 股，占公司股份总数的 3.3563%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案股
东会决议有效期的议案》

1、表决情况：178,356,477 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.3358%；2,857,932股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.5757%；160,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0885%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：32,704,399股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.5504%；2,857,932 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.0003%；160,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.4493%。

2、表决结果：通过。

关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

（二）《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》

1、表决情况：178,322,177 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.3169%；2,872,032 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.5835%；180,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0996%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：32,670,099股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.4544%；2,872,032 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.0398%；180,700 股弃权，占出席……
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