公告日期：2026-07-01

广东韶能集团股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

基于日常业务发展需要，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）及其控股企业 2026 年度计划与广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）（下称“韶铸集团”）及其控股企业、韶关市水务投资集团有限公司（下称“水投集团”）及其控股企业、韶关市公共汽车有限公司，韶关东南轴承有限公司（下称“东南轴承公司”）、韶关市关山工程建设集团有限公司等关联人发生关联交易。2026 年度公司及其下属企业与关联人预计发生日常关联交易总金额为 5,558 万元。2025 年度公司及其下属企业与关联人发生的日常关联交易总金额为 2,093.74 万元。

2026 年 6 月 25 日公司召开第十一届董事会独立董事专门会
议 2026 年第三次会议，经全体独立董事过半数同意，审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。2026 年6 月 30 日公司召开第十一届董事会第四十五次临时会议，审议通过上述议案。其中关联董事蓝江、罗兰回避表决。根据相关规

定，本次交易事项经公司董事会审议后生效，无须提交公司股东

会审议。

（二）2026 年预计关联交易类别和金额

关联交 2026 年预 截至2026年 上年发生
关联交 关联人 关联交易 易定价 计发生金 6 月 30 日已 金额

易类别 内容 原则 额（万元） 发生金额 （万元）
（万元）

韶铸集团全资子公司韶关金宝铸造有 采购商品 4,000.00 587.80 1,842.63
限公司（下称“金宝公司”）

韶铸集团及其控股企业（除金宝公司 采购商品 900.00 - 100.16
向关联 之外）

人采购 韶关东南轴承有限公司 采购商品 360.00 6.50 -
商品、购

买劳务 韶关市公共汽车有限公司 采购商 80.00 35.45 46.65
水投集团及其控股企业 品、购买 37.80 18.07 10.71
劳务 市场公

韶关市关山工程建设集团有限公司 购买劳务 允定价 0.20 0.18 -

小计 5,378.00 648.00 2,000.15

向关联 韶关市公共汽车有限公司 销售商 80.00 31.87 88.73
人销售 品、提供

商品、提 韶铸集团及其控股企业（除金宝公司 劳务

供劳务 之外） 100.00 55.57 0.07

小计 180.00 87.44 88.80

合计 5,558.00 ……
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