公告日期：2025-07-04

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-049

广东韶能集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
3日召开了第十一届董事会第十八次临时会议和第十一届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，具体内容如下：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

如无特别说明，相关用语具有与《广东韶能集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 12 月底实施完成，该完
成时间仅用于计算本次向特定对象发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行数量为 101,010,101 股，募集资金总量为 40,000
万元，本测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将以中国证监会同意注册股份数量和实际募集资金金额为准。

4、在预测公司总股本时，以截至本次发行预案公告日总股本1,080,551,669 股为基础，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本、可转债转股等其他因素导致股本变动的情形。

5、公司 2024 年归属于母公司股东的净利润为 7,669.79 万元，归
属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,462.55 万元，假设
2025 年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东净利润与2024 年度相比持平、增长 5%及增长 10%来测算，上述测算不构成盈利预测。

6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。

7、不考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

2024 年度 2025 年度/2025-12-31

项目 /2024-12-31

发行前 发行后

总股本（万股） 108,055.17 108,055.17 118,156.18

假设 1：2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2024 年持平

归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,669.79 7,669.79 7,669.79

扣除非经常性损益后归属于母公司所有 7,462.55 7,462.55 7,462.55
者的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.07 0……
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