公告日期：2025-07-10

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-057

广东韶能集团股份有限公司关于召开

2025 年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）关于召开 2025 年第三次临时股东大会的补充通知除增加 1 项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

公司于2025年7月4日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。为提高决策效率，减少会议召开成本，公司第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司向公司出具了《关于提议韶能股份2025年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，提请将公司于2025年7月7日召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，增补为2025年第三次临时股东大会的第6项议案进行审议。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2025年第三次临时股东大会的具体事项重新通知如下：
一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年7月23日下午14:30

2、网络投票日期、时间：2025年7月23日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15至2025年7月23日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2025年7月17日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会审议的议案名称：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《广东韶能集团股份有限公司股东大会 √

议事规则》并更名的议案

2.02 关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事会议 √

事规则》的议案

2.03 关于修订《广东韶能集团股份有限公司募集资金 √

……
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