公告日期：2025-12-12

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-097
广东韶能集团股份有限公司关于召开

2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：公司 2025 年第五次临时股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:50

2、网络投票日期、时间：2025 年 12 月 29 日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 期
间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2025 年 12 月 23 日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16 号公司 25 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会审议的议案名称：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

关于制订《广东韶能集团股份有限公司董事及高级

1.00 √

管理人员离职管理制度》的议案

关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有

2.00 √

限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案

上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次临时会议、第三十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年
12 月 6 日、12 月 12 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票同意才能通过。

（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上……
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