公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-035

证券代码：839673 证券简称：中科冠腾 主办券商：东莞证券
东莞市中科冠腾科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张继涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与擎誉五金 2019 年发生偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com,cn 上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-033）。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-035

同意股数 4,305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,公司股东东莞市和为贵投资有限公司( 直接持股合计 9,522,000 股,占比 63.48%)、东莞市铭磊投资合伙企业(有限合伙)(直接持股 1,173,000 股,占比 7.82%)为关联方,需回避表决。
三、备查文件目录
《东莞市中科冠腾第二届董事会第二次会议决议公告》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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