公告日期：2026-05-23

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2026-044
盛达金属资源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长赵庆先生

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 365 人，代表股份 297,383,173
股，占公司有表决权股份总数的 43.1009%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 286,188,183 股，占公司有表决权股份总数的
41.4784%；通过网络投票出席会议的股东共 359 人，代表股份 11,194,990 股，占公司有表决权股份总数的 1.6225%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 297,188,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9345%；
反对 155,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。

2. 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 297,181,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9320%；
反对 158,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532%；弃权 43,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意 10,995,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1951%；反对 158,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4128%；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3921%。

3. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 297,174,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9297%；
反对 161,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 47,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。

4. 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 297,167,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9276%；
反对 165,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%；弃权 49,800股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

中小股东总表决情况：

同意 10,982,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0772%；反对 165,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4780%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默……
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