公告日期：2025-12-16

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-076
盛达金属资源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 188 人，代表股份 301,569,231
股，占公司有表决权股份总数的 43.7076%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表共 4 人，代表股份 286,185,783 股，占公司有表决权股份总数的41.4780%；通过网络投票出席会议的股东共 184 人，代表股份 15,383,448 股，占公司有表决权股份总数的 2.2296%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意301,511,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。
中小股东总表决情况：

同意 15,325,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6262%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《修订<股东会网络投票实施细则>》

总表决情况：

同意297,072,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；反对4,445,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4742%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意 10,886,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7670%；反对4,445,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8995%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

2.02 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

总表决情况：

同意296,536,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3313%；反对4,445,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4742%；弃权586,600股（其中，因未投票默认弃权535,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1945%。

中小股东总表决情况：

同意 10,351,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2873%；反对4,445,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8995%；弃权586,600股（其中，因未投票默认弃权535,300股），占……
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