公告日期：2026-04-29

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2026-037
盛达金属资源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

4.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度融资额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及子公司2026年度担保额度预计 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值 非累积投票提案 √

业务的议案》

8.00 《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3. 上述提案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 提案 6.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

5. 上述提案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。