公告日期：2026-04-29

盛达金属资源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

盛达金属资源股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。高级管理人员指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）坚持薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与行业周期、市场发展相适应，与公司可持续发展相协调的原则；

（三）坚持激励与约束并重的原则；

（四）坚持公开、公正、公平的原则。

第二章 管理机构及职责

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

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（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 薪酬总额决定机制：董事、高级管理人员的薪酬总额以上年度薪酬总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第九条 公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬结构如下：

（一）非独立董事：在公司或合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）担任具体管理职务的非独立董事薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及董事津贴（履行董事职责的职务性补贴）等。不在公司或子公司担任具体职务的非独立董事只领取董事津贴。

（二）高级管理人员：根据其在公司或子公司担任的具体职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。

中长期激励收入包括经股东会审议通过的专项激励计划（含股权激励计划、员工持股计划）。其他专项激励及奖金根据公司实际情况发放，按年度薪酬方案

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及本制度执行，无需另行提交股东会审议。

第十一条 在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，绩效薪酬和……
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