公告日期：2025-01-24

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-004
渤海水业股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2025 年，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的主要日常关联交易事项为（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3）公司向关联人销售产品、商品。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司、天津市华泰龙淡化海水有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司、天津市自来水集团有限公司、天津津港水务有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司、天津市津北水务有限公司。

2025 年关联交易预计金额为 64,100 万元，上一年同类交易实际发生总金额
55,455.77 万元。

公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关
于日常关联交易预计的议案》，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司、天津水务集团有限公司将在本议案的审议中回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2025 年发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易 关联交 关联交易定 合同签订金 上年发生金
类别 关联人 易内容 价原则 额或预计金 额

额

天津水务集团有限 水费 物价文件 36,000.00 30,964.16
公司

向关联人 天津市华泰龙淡化 水费 市场定价 3,000.00 2,737.28

采购原材 海水有限公司

料 天津市自来水集团 水费 物价文件 300.00 270.20

有限公司

小计 39,300.00 33,971.64

向关联人 天津水务集团有限 电费 市场定价 300.00 237.38

采购燃料 公司

和动力 小计 300.00 237.38

天津塘沽中法供水 水费 物价文件 16,000.00 14,404.18
有限公司

天津津滨威立雅水 水费 物价文件 3,000.00 1,638.32

业有限公司

向关联人 天津水务集团滨海

销售产 水务有限公司大港 水费 物价文件 2,000.00 1,791.18

品、商品 油田水务分公司

天津市津北水务有 水费 物价文件 2,000.00 2,159.01

限公司

天津津港水务有限 水费 市场定价 1,500.00 1,254.06

公司

小计 24,500.00 21,246.75

总计 ……
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