公告日期：2025-01-24

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-002
渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日 10:00 以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，“独立董事连续任职不得超过六年”，公司独立董事胡子谨女士的任职期限即将满六年，公司董事会于近日收到胡子谨女士的辞职申请，提请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，胡子谨女士未持有公司股票。公司董事会对胡子谨女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名段咏女士为公司第八届董事会独立董事，段咏女士的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第八

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

2、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

由于公司董事会部分人员发生变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会委员

主任委员为王新玲女士，委员为汪斌先生、侯双江先生。

（二）审计委员会委员

主任委员为龚国伟先生，委员为段咏女士、汪斌先生。

（三）提名委员会委员

主任委员为段咏女士，委员为龚国伟先生、王新玲女士。

（四）薪酬与考核委员会委员

主任委员为汪斌先生，委员为段咏女士、王新玲女士。

段咏女士任职起始日期为公司股东大会审议通过其任董事之日。

3、《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

4、《关于聘任郭兆然女士为证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

公司证券事务代表刘杨女士因工作原因，向董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对刘杨女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意聘任郭兆然女士为公司证券事务代表，任职期限为自本次董事会通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。郭兆然女士的简历见附件。

公司证券事务代表联系方式：

传真：010-89586920

邮箱：dongmi@bohai-water.com

5、《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易预计的交易对方为公司持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

6、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

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