公告日期：2025-02-11

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-007
渤海水业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星
期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 144,045,842 股，占上市公司

总股份的 40.8457%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股

份的 17.8245%。

通过网络投票的股东 201 人，代表股份 81,186,249 股，占上市公司总股份的

23.0212%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 18,976,790 股，占上市公

司总股份的 5.3811%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司

总股份的 4.8179%。

通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 1,985,928 股，占上市公司总股

份的 0.5631%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了

本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案 1：关于选举公司第八届董事会独立董事的提案

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 143,580,142 99.6767% 389,900 0.2707% 75,800 0.0526%

中小股东表决情况 18,511,090 97.5460% 389,900 2.0546% 75,800 0.3994%

审议结果：通过。

提案 2：关于日常关联交易预计的提案

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 18,520,450 97.5953% 390,140 2.0559% 66,200 0.3488%

中小股东表决情况 18,520,450 97.5953% 390,140 2.0559% 66,200 0.3488%

审议结果：通过。

本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为公司持股 5%以上

股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司

控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“……
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