公告日期：2025-04-25

渤海水业股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会等会议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

龚国伟，男，1961年5月生，财务会计专业，研究生学历，硕士学位，副教授。现任渤海水业股份有限公司独立董事，贵州麻卡文化旅游投资有限公司监事。曾任北京商学院会计系助教、讲师、副教授、会计教研室主任，联合远景集团有限公司财务总监，北京环亚太科技集团公司副总裁，北京达因集团公司财务总监，中大会计师事务所总经理，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京萨尼威投资管理顾问有限公司监事，北京雷科防务科技股份有限公司独立董事。本人自2020年2月10日起，担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性和任职资格的相关要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已对2024年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

1、出席公司股东大会情况

2024年，公司共计召开8次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

龚国伟 8 8 0 0

2、出席公司董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开会议10次，本人本着有利于上市公司发展和维护股
东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了意见。

姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

龚国伟 10 10 0 0

2024年，本人未对董事会有关事项提出异议。

3、参与董事会专门委员会工作情况

2024年，本人担任公司董事会审计委员会主任委员期间，共主持召开审计委员会6次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司定期报告、内部审计、聘任财务总监、变更会计师事务所、会计估计变更等相关事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。同时，认真审议了公司内审部门提交的审计工作计划、工作报告等内容，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。

2024年，本人担任公司董事会提名委员会委员期间，共参与提名委员会4次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就提名公司非独立董事、聘任公司高级管理人员等相关事项进行了审议，充分履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、参与独立董事专门会议工作情况

2024年，本人担任公司独立董事期间，共参与独立董事专门会议2次，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，就公司以简易程序向特定对象发行股票、关联交易预计等事项进行了审议，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决，认真履行独立董事相关职责。

5、行使独立董事职权的情况

2024年，本人未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，未公开向股东征集股东权利。
6、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年，本人审阅了公司审计部编制的内部审计计划及相关总结，并就相关情况进行了必要沟通，密切关注财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

7、保护投资者权益的相关工作

（1）在日常履职期间，本人积极关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，能主动获取做出决议所需要的资料和信息。在召开董事会前，认真审阅公司各项议案和定期报告，并查阅议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分准备工作。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。