公告日期：2026-01-29

渤海水业股份有限公司

合同管理制度

（2026 年 1 月 28 日经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议

审议通过）

第一章 总 则

第一条 为加强渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”或“公司”）合同管理工作，实现合同管理规范化、程序化，防范合同法律风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、市国资委要求及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、分公司及各级全资和控股企业（以下简称“所属企业”）的合同管理工作，人事及劳动合同除外。

第三条 本制度所称合同是指公司及所属企业作为一方主体，与自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第四条 合同的订立应采用书面形式。

第五条 本制度所称重大合同包括重大战略合作合同，有关企业合并、分立的合同，股权投资与股权转让的合同，资产收购合同，不动产及无形资产处置合同，合同金额在 500 万元（不含本数）以上的合同，融资、借款合同，担保合同，代管合同，租赁合同，涉外合同。

一般合同是指重大合同以外的合同。

第六条 本制度所称的合同管理包括合同尽职调查与文本拟制、合同
审查与签订、合同履行与变更、合同纠纷解决、合同文档管理、履行责任等相关内容。

第七条 各分公司可依据公司授权独立对外签订合同。

第二章 合同管理机构及其职责

第八条 风控合规部为公司合同管理部门,负责对合同进行综合管理和监督，主要职责为：

（一）建立、健全合同管理相关制度并组织落实；

（二）对合同管理工作进行业务指导、监督、检查；

（三）参与重大合同的谈判、起草工作；

（四）对合同履行、变更、解除等情况进行监督检查；

（五）对公司合同及所属企业重大合同进行合法合规性审核；

（六）保管和使用公司合同专用章，建立用印台账；

（七）管理公司合同台账及合同所附授权委托书台账；

（八）开展公司合同履行情况评估并督促整改；

（九）完成公司领导交办的其他合同相关法律事务。

第九条 财务中心负责合同财务管理监督工作，主要职责为：

（一）审查合同涉及的价款、结算方式、收付款账号等内容；

（二）按照合同约定进行收付款；

（三）定期统计分析合同价款收付情况。

第十条 采购部负责以采购方式确定的合同相对方主体资格管理监督工作，主要职责为：

（一）合同相对方主体资格、资质和履约能力审核；

（二）合同内容与采购一致性审核；

（三）组织对供应商履行合同情况进行评价、考核。

第十一条 公司及所属企业各部门是合同承办部门，负责本部门业务
范围内合同管理的相关工作，对合同签订履行的全过程负直接责任，主要职责为：

（一）负责合同订立前与合同相对方进行意向接触、履行相关程序;
（二）对非采购类合同相对方主体资格、资质和履约能力进行调查;
（三）组织合同谈判，拟定合同商务要点及起草合同文本;

（四）负责合同文本的会签、审批流转工作;

（五）办理授权委托书，组织合同的签订;

（六）负责合同履行全过程管理;

（七）负责合同已发生或预计发生的违约情况的协调工作，参与合同纠纷、诉讼、仲裁等的处理工作;

（八）负责管理本部门承办的合同文本、相关资料原件、复印件及履行过程中的合同档案；

（九）其他应由合同承办部门负责的事项。

第十二条 公司各部门是所属企业重大合同的会签部门，根据部门职
责对所属企业各类重大合同进行审核。

第十三条 公司风控合规部、财务中心、纪检工作部、审计部有权对合同的签订、履行、管理情况进行监督检查并提出改进建议，公司各部门、所属企业应积极配合。

第三章 合同的起草

第十四条 合同文本原则上优先使用国家标准（示范）文本或公司制
定的合同范本。使用对方提供的合同文本的，应当进行严格审核，保证合同文本的规范性。

第十五条 合同文本应达到主体及内容合法、条款齐备、权利义务明确、用语准确、手续完备。

合同文本条款一般包括：合同各方名称或者姓名、住所、标的、数量、质量、质保期、价款或者报酬、结算方式、履行期限、地点、方式、检验标准、违约责任、争议解决方式等。

第十六条 合同附件是合同文件的组成部分，应当与合同正文一并签署。

第十七条 合同承办部门在进行重大合同可行性研究、方案制定、技术谈判、商务谈判过程……
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