公告日期：2026-02-14

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-005
渤海水业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 143,437,211 股，占公司有表决
权股份总数的 40.6731%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决权
股份总数的 17.8245%。

通过网络投票的股东 55 人，代表股份 80,577,618 股，占公司有表决权股份
总数的 22.8486%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 18,368,159 股，占公司有
表决权股份总数的 5.2085%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8179%。

通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 1,377,297 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3905%。

8.公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案 1 关于选举公司非独立董事的提案

提案 1.01 选举王新玲为第九届董事会董事
总表决情况：

同意 142,193,343 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1328%。
中小股东总表决情况：

同意 17,124,291 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2281%。
表决结果：当选。

提案 1.02 选举韩宏大为第九届董事会董事
总表决情况：

同意 142,198,338 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：

同意 17,129,286 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。

提案 1.03 选举侯双江为第九届董事会董事
总表决情况：

同意 142,198,338 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：

同意 17,129,286 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。

提案 1.04 选举梁赓为第九届董事会董事
总表决情况：

同意 142,198,337 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：

同意 17,129,285 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。

提案 1.05 选举李建新为第九届董事会董事
总表决情况：

同意 142,198,337 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。

同意 17,129,285 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。

提案 1.06 选举张树涛为第九届董事会董事
总表决情况：

同意 142,198,342 股，占出席会议所有股东有表决权股……
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