公告日期：2026-04-29

渤海水业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

2025年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关制度要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会、股东会等会议并参与各项独立董事活动，积极履行独立董事职责，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

段咏，女，1969年2月生，管理学专业，研究生学历，硕士学位，注册会计师，注册资产评估师。现任渤海水业股份有限公司独立董事，天津天财有限责任会计师事务所合伙人，天津华来科技股份有限公司独立董事，天津望圆智能科技股份有限公司独立董事。曾任中国新兴天津进出口有限责任公司计财部副部长、办公室主任助理，天津方正会计师事务所评估项目经理，深圳鹏城会计师事务所有限公司审计项目经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理，天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人，天津天保基建股份有限公司独立董事，天津市大林新材料科技股份有限公司独立董事，天津金米特科技股份有限公司独立董事，天津华鸿科技股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。本人自2025年2月10日起，担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已对2025年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会会议情况

2025年，公司董事会共召开会议8次，本人本着有利于公司发展和维护股东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了意见。

姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

段咏 8 8 0 0

2025年，本人未对董事会有关事项提出异议。

（二）出席公司股东会情况

2025年，公司共计召开5次股东会，本人出席股东会情况如下：

姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

段咏 5 5 0 0

（三）参与董事会专门委员会工作情况

2025年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员期间，共主持召开提名委员会2次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就提名公司第八届董事会独立董事、聘任公司总法律顾问等相关事项进行了审议，充分履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2025年，本人担任公司董事会审计委员会委员期间，共出席审计委员会4次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司定期报告、年度财务决算和财务预算报告、内部控制报告、审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告、会计师事务所选聘管理办法、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。同时，认真听取了公司内部审计机构提交的内部审计工作计划及工作总结、会计师事务所年度审计工作总结等内容，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

2025年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，共出席薪酬与考核委员会2次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司高级管理人员年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况、经营业绩考核指标以及工资总额清算、工资总额预算等相关事项进行了审议，充分履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）参与独立董事专门会议工作情况

2025年，本人担任公司独立董事期间，共出席独立董事专门会议3次，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文……
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