公告日期：2026-04-29

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-016
渤海水业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第九届董
事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决
定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东会股东应选择现场表决、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，
也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √

关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股

3.00 非累积投票提案 √

本的预案

4.00 2025 年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √

关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制

5.00 非累积投票提案 √

度》的提案

关于《渤海股份 2026 年度董事薪酬方案》的

6.00 非累积投票提案 √

提案

2、以上提案详细内容见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网、《证券时报》和

《中国证券报》披露的《关于第九届董事会第二次会议决议公告》、《2025 年
度董事会工作报告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《关于
2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告》、《2025 年度内部控制
评价报告》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和《关于〈渤海股份 2026
年度董事薪酬方案〉……
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