公告日期：2026-04-29

渤海水业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

2025年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关制度要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责，按时出席公司召开的董事会、股东会等会议并参与各项独立董事活动，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

汪斌，男，1970年12月生，动力工程专业，研究生学历，博士学位，研究员。现任北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京仁创科技集团副总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理，华禹共赢（北京）创业投资管理有限公司联席总裁，渤海水业股份有限公司独立董事。本人自2020年2月10日起担任公司独立董事，于2026年2月13日任期届满，不再担任公司独立董事、薪酬与考核主任委员，战略委员会委员。

本人担任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已对2025年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会会议情况

2025年，公司董事会共召开会议8次，本人本着有利于公司发展和维护股东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了意见。

姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

汪斌 8 8 0 0

2025年，本人未对董事会有关事项提出异议。

（二）出席公司股东会情况

2025年，公司共计召开5次股东会，本人出席股东会情况如下：

姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

汪斌 5 5 0 0

（三）参与董事会专门委员会工作情况

2025年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，共主持召开薪酬与考核委员会2次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司高级管理人员年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况、经营业绩考核指标以及工资总额清算、工资总额预算等相关事项进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2025年，本人担任公司董事会审计委员会委员期间，共出席审计委员会4次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司定期报告、年度财务决算和财务预算报告、内部控制报告、审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告、会计师事务所选聘管理办法、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。同时，认真听取了公司内部审计机构提交的内部审计工作计划及工作总结、会计师事务所年度审计工作总结等内容，充分履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

2025年，本人担任公司董事会战略委员会委员期间，共出席战略委员会4次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司及子公司担保额度预计、年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、向金融机构申请综合授信、调整公司组织架构相关事项进行了审议，充分履行了战略委员会委员的责任和义务。

（四）参与独立董事专门会议工作情况

2025年，本人担任公司独立董事期间，共出席独立董事专门会议3次，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及公司《独立董事
工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关制度要求，就公司日常关联交易预计、避免同业竞争承诺延期履行、全资子公司关联交易事项等进行了审议，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决，认真履行独立董事相关职责。

（五）行使独立董事特别职权的情况

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