公告日期：2026-04-29

渤海水业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行职责，较好地完成了年度工作任务，总体成效显著。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

第一部分 2025 年工作回顾

一、2025 年度董事会经营成果及主要工作

（一）经营成果

2025 年，公司面对复杂多变的经济形势，积极应对外部环境变化，努力克服各种不利因素的影响，保证了总体经营情况的持续稳定，全年指标完成情况如下：2025年实现营业收入 1,873,826,463.89 元，实现利润总额 67,928,489.79 元，实现归属于上
市公司股东的净利润为 8,526,225.73 元；截至 2025 年末，资产总计为 8,163,883,428.05
元，归属于母公司所有者权益合计 2,125,684,860.76 元。

（二）董事会依法履行职责，促进公司规范发展

2025 年，为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，公司修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作规程。公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度开展工作，以认真负责的态度组织董事会和股东会的召开，忠实勤勉履行职责。

1、董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了 44 项议案，会议议案涉及定
期报告、担保额度预计、日常关联交易预计、同业竞争承诺延期、组织架构调整、公司治理相关制度修订等多项重大事项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全体董事按时出席相关会议，忠实、勤勉地履行职责，切实保障了董事会决策的规范性和高效性，确保公司经营管理活动的顺利开展。

2、董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作规程的相关规定，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了专业建议和有力支撑，推动了公司合规健康发展。

3、股东会的召开情况

2025 年，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东会，4 次临时股东会，审议
通过了 14 项提案，会议全部采取了现场表决与网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，切实维护了投资者权益。公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并落实了股东会授权董事会开展的工作。

4、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的意见，注重维护中小投资者的合法权益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

5、信息披露管理工作

2025 年，为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，修订了《信息披露事务管理制度》。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理工作
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