公告日期：2019-07-23

证券代码：872701 证券简称：第一人居 主办券商：西南证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 4 日经公司第一届董事
会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,175,781 股，占公司有表决权股份总数的 60.50%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署附生效条件
的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司曾与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。自公司聘请西南证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，西南证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。
鉴于公司发展战略需要,经与西南证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议,现拟签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 21,175,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件
的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签署《持续督导协议书》。自协议书生效之日起，将由恒泰证券承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 21,175,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,175,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督
导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果：

同意股数 21,175,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司实际……
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