公告日期：2023-04-29

顺利办信息服务股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为顺利办信息服务股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，认真、有效地履
行独立董事的职责，维护公司整体利益。现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、独立董事履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

陈胜华 3 0 3 0 0 否 2

吴亚 3 0 3 0 0 否 1

吕巍 9 0 9 0 0 否 2

张琪 9 0 9 0 0 否 2

刘伟 9 0 9 0 0 否 2

2、发表独立意见情况

会议届次 独立董事 事项 意见类型
姓名

控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况 同意

2021 年度利润分配预案 同意

2021 年度计提资产减值准备 保留

第八届董事会第十一次 陈胜华、 2021 年度内部控制自我评价报告及会计师事务所出具非标准审计 保留
会议 吴亚 意见的内控审计报告

会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告 保留

前期会计差错更正及追溯调整 同意

财务信息更正 同意

第八届董事会 2022 年 陈胜华、 提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人 同意
第一次临时会议 吴亚

第八届董事会 2022 年 陈胜华、 股东临时提案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议 同意
第二次临时会议 吴亚

第九届董事会第一次会 吕巍、张 聘任总裁、财务负责人 同意
议 琪、刘伟

控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况 同意

第九届董事会第二次会 吕巍、张 提名第九届董事会非独立董事 同意

议 琪、刘伟

第九届董事、监事和独立董事津贴方案 ……
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