公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-017

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议 于 2019年 9 月 12 日审议并通过：

任命王志强先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长王良福主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

王志强先生从公司基层做起，熟知公司生产流程。为了公司更好地发展，经全体董事商榷，一致同意王志强先生担任公司（生产）副总。
（三）新任董监高人员履历

王志强，男，1978 年 12 月生，浙江临海杜桥镇人，高中学历

2002.02-2005.02 浙江永鼎公司模具车间模具技术员

2005.02-2007.02 浙江永鼎公司模具车间副主任

2007.02-2010.02 浙江永鼎公司模具车间副主任兼技术部锻造工艺员

2010.02-2019.09 浙江永鼎公司模具车间主任兼技术部副部长

王志强先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对

公告编号：2019-017

象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司经营发展需要，将对公司经营管理发挥积极作用，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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