公告日期：2026-05-16

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2026-030

浙江华媒控股股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 22 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公
司）召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00 召开 2025 年年度股东会。现
将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事长项辉。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 135 人，代表股份 548,464,662
股，占公司有表决权股份总数的 53.8927%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 5 人，代表股份 544,763,387
股，占公司有表决权股份总数的 53.5290%。其中，通过现场投票的股东 2 人，代
表股份 77,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076%；股东授权代表 3 人，代
表股份 544,685,587 股，占公司有表决权股份总数的 53.5213%。

通过网络投票的股东 130 人，代表股份 3,701,275 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3637%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 3,701,475 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3637%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.00002%。

通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 3,701,275 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3637%。

3、公司董事、高级管理人员出席会议情况

公司董事长项辉，董事、副总经理兼董事会秘书高坚强，独立董事章丰、傅怀全，财务负责人何亚达，常务副总经理杨淑英，副总经理王柏华出席了本次会议，其他董事和高级管理人员因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

4、见证律师出席情况

北京大成（杭州）律师事务所见证律师赵超鹏、郑隆隆出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 548,023,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9195%；
反对 431,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0786%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东总表决情况：

同意 3,260,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0760%；反对 431,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6539%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2702%。

表决结果：通过。

2、 2025 年度报告全文及其摘要

总表决情况：

同意 548,023,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9195%；
反对 431,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0786%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

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