公告日期：2017-02-28

公告编号：2017-001

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年2月27日审议并通过：

免去李娟董事会秘书兼财务总监的职务,任命龚丽峰女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

任命周爱成为公司董事会秘书, 任期与本届董事会一致。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事会，实际到会董事

会5人，持有公司股份3,910,000股，占股份总数的64.95%，会议

由周爱成主持。

以上决议表决情况为：

关于任命龚丽峰女士为公司财务总监：

5票同意，0票反对，0票弃权。

关于任命周爱成为公司董事会秘书

4票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2017-001

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监龚丽峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

龚丽峰，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。

1996年9月至1998年7月就读于西南大学获专科学位。2008年3月

至2011年3月就读于扬州大学获本科学位。1998年至2002年任职

于太仓房地产管理所担任办事员。2002年至2007年任职于太仓市金

辉化纤厂担任会计。2007年至2011年任职于群耀实业（苏州）有限

公司担任会计。2011年至2016年任职于太仓市丹青艺术景观工程有

限公司担任会计主管。2016年至2017年任职于苏州金鼎汽车科技有

限公司担任会计主管。2017年 3月任职于苏州美源达环保科技股份

有限公司，现任财务负责人。

该任命董事会秘书周爱成持有公司股份3,250,000股，占公司股

本的53.9867%.

该免去董事会秘书兼财务总监李娟持有公司股份0股，占公司股

本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事会秘书兼财务总监李娟女士因个人原因离职后，出现职位空缺。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公告编号：2017-001

上述任免情况不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017年2月28日

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