公告日期：2025-04-19

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L32

阳光新业地产股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。现就董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内公司实现营业收入 36,767.48 万元，较上年同期减少 17.21%；实现
净利润-13,355.29 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-12,910.83 万元，主要由于经评估认定公司持有的投资性房地产公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少亏损 43.19%，主要是公司公允价值变动损失较上年同期有较大幅度的减少。
（1）物业租赁业务实现营业收入 22,662.50 万元，较上年同期减少 670.90 万
元，减少 2.88%，占公司营业收入的 61.64%。主要由于报告期内公司部分项目出现退租或提前解约的情况。

（2）房产销售业务实现营业收入 7,311.78 万元，较上年同期减少 7,730.90
万元，减少 51.39%，占公司营业收入的 19.89%。主要由于报告期内可销售房产项目货值较上年减少。

（3）商业运营业务实现营业收入 6,520.23 万元，较上年同期增加 704.82 万

元，增长 12.12%，占公司营业收入的 17.73%，主要由于本期公司新增自持性物

业的商业管理业务及新增提供租赁招商及租户管理等服务收入，商业管理收入及

服务收入增加所致。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司共召开董事会 11 次，审议议案 44 个，所审议案均获通过，会

议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，董事会具体召开情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次 审议议案

1、关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的
第九届董事会 2024

1 2024 年 1 月 15 日 议案

年第一次临时会议

2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

第九届董事会 2024 1、关于对外提供财务资助暨关联交易的议案

2 2024 年 2 月 29 日

年第二次临时会议 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

1、《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

2、《关于 2023 年度总裁工作报告》的议案

3、《关于 2023 年年度报告》及其摘要的议案

4、《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

5、《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

3 2024 年 3 月 21 日 第九届董事会第五次 6、《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

会议

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