公告日期：2025-10-22

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L66
阳光新业地产股份有限公司

第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第
四次临时会议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）以通讯会议的方式召开。经全体
董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 10 月 20 日（星
期一）以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》

公司控股子公司成都紫瑞新丽商贸有限公司（以下简称“成都紫瑞”）拟与深圳金海峡商业保理有限公司（以下简称“金海峡”）开展有追索权池保理业务并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超过人民币 10,000 万元，信用期限 1年，单笔保理业务期限不超过 36 个月，公司为该笔保理业务提供连带责任保证担保，成都紫瑞以其持有的不动产（位于成华区二环路东二段 426 号、建设路 2
号的成都阳光新生活广场项目项下不动产）提供抵押担保，公司子公司北京瑞丰阳光投资有限公司以其持有的成都紫瑞 55%的股权提供质押担保。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司及子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2025—L67）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保进展的议案》

2024 年 11 月，公司董事会同意公司全资子公司深圳百纳新业商业管理有限
公司与金海峡开展有追索权保理业务并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超过人民币 8,000 万元，融资期限最长不超过 2 年，公司及子公司对该笔保理业务提供连带责任担保。

现成都紫瑞拟与金海峡签订《最高额抵押合同》，成都紫瑞拟以其持有的不动产（位于成华区二环路东二段 426 号、建设路 2 号的成都阳光新生活广场项目项下不动产）提供抵押担保。

本次担保是对百纳新业与金海峡签署的《商业保理合同》的新增担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司及子公司对外提供担保进展的公告》（公告编号：2025—L68）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025—L69）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件
1、第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。
特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董 事 会

二○二五年十月二十一日

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