公告日期：2026-01-29

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L14
阳光新业地产股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2026年1月28日下午15：00

（2）网络投票时间：2026年1月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 178 人，代表股份
104,825,136 股、占公司有表决权总股份的 13.9783 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份3,350,000股，占公司有表决权总股份的 0.4467 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 176 人，代表股份 101,475,136 股，占公司有表决权总股份的
13.5316 ％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 175 人，代表股份
26,878,705 股，占公司有表决权总股份的 3.5842 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
2,000,000 股，占公司有表决权总股份的 0.2667 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 174 人，代表股份 24,878,705 股，占公司有表决权总股份的 3.3175 %。

3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司149,779,669股A股股票，占公司总股本的比例为19.97%，为公司控股股东。京基集团及在其任职的关联股东均已对本议案回避表决。

议案1：关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案

① 表决情况：

同意 103,365,196 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.6073 ％；反
对 1,392,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.3281 ％；弃权 67,800
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0647 ％。

中小股东表决情况为：

同意 25,418,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5684 ％；反对
1,392,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1793 ％；弃权 67,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2522 ％。

② 表决结果：议案通过。

议案2：关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的议案
① 表决情况：

同意 103,365,196 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.6073 ％；反
对 1,392,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.3281 ％；弃权 67,800
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0647 ％。

中小股东表决情况为：

同意 25,418,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5684 ％；反对
1,392,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1793 ％；弃权 67,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2522 ％。

② 表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：梁严鑫、蔡腾飞

3、律师事务所负责人：赖继红

4、结论性意见：……
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