公告日期：2026-02-12

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L23
阳光新业地产股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。现就董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

报告期内公司实现营业收入34,153.79万元，较上年同期减少7.11%；实现净利润-21,600.40万元，其中实现归属于母公司股东净利润-21,820.99万元，主要由于经评估认定公司及联营、合营公司持有的投资性房地产公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失及投资损失、资产减值损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少69.01%，主要是本报告期营业毛利较去年同期减少，长期股权投资对联营企业的投资收益减少，以及资产减值损失计提增加。同时由于去年同期因判决事项冲回了原计提的预计负债，而本报告期无此事项。

（1）物业租赁业务实现营业收入19,940.18万元，较上年同期减少2,722.31万元，减少12.01%，占公司营业收入的58.38%。主要由于报告期内公司部分项目出现退租或提前解约，及成都写字楼销售等情况所致。

（2）房产销售业务实现营业收入7,679.96万元，较上年同期增加368.18万元，增加5.04%，占公司营业收入的22.49%。主要由于报告期内新增大宗写字楼房产销售所致。

（3）商业运营业务实现营业收入6,393.17万元，较上年同期减少127.07万

元，减少1.95%，占公司营业收入的18.72%，主要由于报告期内公司部分项目

出现退租或提前解约，及费用减免等情况所致。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司共召开董事会10次，审议议案68个，所审议案均获通过，会

议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，董事会具体召开情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次 审议议案

1、关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交
易的议案

第九届董事会2025 2、关于全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联交易的议
1 2025年1月23日 案

年第一次临时会议

3、关于公司及子公司对外提供担保的议案

4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事
候选人的议案

1.1 同意提名陈家贤女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

1.2 同意提名熊伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

1.3 同意提名张志斐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

第九届董事会2025 1.4 同意提名陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2 2025年2月27日 ……
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